Raport bieżący nr 126/2005
2005.11.18 17:32
PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 18 listopada 2005 roku
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w dniu 18 listopada 2005 roku:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej jednej osoby w trybie § 36 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 w związku z § 36 Statut spółki:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna następującą osobę - prof. Mieczysława Puławskiego, PESEL 47112103014.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu w sprawie zmiany Planu Działalności Gospodarczej na 2005 rok
§ 1
Działając na podstawie § 56 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie postanawia, że reprezentant PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu będzie głosował ZA wyrażeniem zgody na zmianę Planu Działalności Gospodarczej na 2005 r. zgodnie z uchwałą nr 157/Z/2005 z dnia 27.06.2005 r. Zarządu órnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu oraz uchwałą nr 17/RN/2005 z dnia 07.07.2005 r. Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
