Raport bieżący nr 125/2005
2005.11.17 07:00
PGNIG: Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 12 grudnia 2005 roku oraz oświadczenie Pana Marka Kossowskiego, Prezesa Zarządu PGNiG
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej ("PGNiG") z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem otrzymanym 2 listopada 2005r. od Akcjonariusza - Skarbu Państwa, działającego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG oraz umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:
1) Zmiany we władzach Spółki,
2) Powołanie Pełnomocnika do reprezentacji Spółki w sprawie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał,
zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 12 grudnia
2005 r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG, które odbędzie się w Warszawie, ulica Kasprzaka 25, budynek SCADA.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Sporządzenie listy obecności.
5) Zmiany we władzach Spółki.
6) Powołanie Pełnomocnika do reprezentacji Spółki w sprawie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał.
7) Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków z kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji utworzony na lata 2005-2007.
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 215 (Dział Organizacji i Obsługi Władz Spółki), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 5 grudnia 2005 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.
Dokument imiennego świadectwa depozytowego podlegający złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). Dokument świadectwa depozytowego sporządzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt. 1-3,6,8,10-12 lub ust. 2 jest nieważny.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w sposób i w wysokości określonej w przepisach ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. - Dz. U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować aktualnym odpisem z właściwego rejestru, a także pisemnym pełnomocnictwem, chyba, że z treści odpisu wynika, że są osobami uprawnionymi do reprezentowania tych osób prawnych.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.
Zarząd PGNiG ponadto informuje, iż na posiedzeniu w dniu 16 listopada br. Pan Marek Kossowski, Prezes Zarządu PGNiG, poinformował Zarząd o podjęciu decyzji o rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 1 stycznia 2006r. i przekazaniu w dniu 17 listopada br. odpowiednich dokumentów Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG i Ministrowi Skarbu Państwa. Ponadto złożył oświadczenie Zarządowi, w którym zaznaczył, że właściwe prowadzenie spraw jednego z najważniejszych przedsiębiorstw w kraju wymaga bezpośredniej komunikacji z centrami decyzyjnymi, przyjaznego klimatu politycznego oraz możliwości szybkiego uzgadniania decyzji istotnych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju w sektorze gazu. Oświadczył też, że brak możliwości zapewnienia takich warunków funkcjonowania PGNiG oraz brak porozumienia z dominującym akcjonariuszem w sprawach związanych z zapewnieniem personalnej ciągłości w zarządzaniu Spółką a w szczególności troska o dobro Spółki i Skarbu Państwa są przesłankami do podjęcia tej decyzji. Wyraził przekonanie, że podjęta decyzja o rezygnacji z dniem 1 stycznia 2006r z pełnionego stanowiska umożliwi zgodne z prawem, ładem korporacyjnym i dobrymi obyczajami zapobieżenie ewentualnemu kryzysowi między władzami Spółki a głównym akcjonariuszem poprzez stworzenie możliwości bezzwłocznego ogłoszenia przez Radę Nadzorczą PGNiG konkursu na to stanowisko i objęcia tej funkcji przez nowego Prezesa Zarządu w dniu 1 stycznia 2006r.
