51
2010
Raport Roczny
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem
PGNiG, realizującym uprawnienia akcjonariuszy.
Poprzez Walne Zgromadzenie akcjonariusze wy-
pełniają swoje prawa korporacyjne, między innymi
rozpatrując i zatwierdzając sprawozdania Zarządu,
podejmując decyzje dotyczące wielkości, sposobu
oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku. Gremium
to udziela członkom innych organów PGNiG absolu-
torium z wykonania obowiązków, powołuje człon-
ków Rady Nadzorczej, a także podejmuje decyzje
dotyczące majątku spółki.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funk-
cjonowaniem PGNiG we wszystkich dziedzinach
jego działalności, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Rady Nadzorczej. W skład Rady
Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu człon-
ków (w tym jeden niezależny) powoływanych na
trzyletnią, wspólną kadencję przez Walne Zgroma-
dzenie PGNiG. Skarb Państwa jest uprawniony do
powoływania i odwoływania jednego członka Rady
Nadzorczej tak długo, jak pozostaje akcjonariuszem
PGNiG. Dodatkowo w Radzie Nadzorczej liczącej do
sześciu członków dwóch z nich – a gdy Rada liczy
od siedmiu do dziewięciu członków, trzech z nich –
jest powoływanych przez pracowników PGNiG.
Zarząd
Zarząd jest organem wykonawczym kierującym
działalnością PGNiG i reprezentującym spółkę we
wszystkich czynnościach sądowych i pozasądo-
wych. W Zarządzie PGNiG zasiada od dwóch do
siedmiu osób, przy czym liczbę członków określa
Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoły-
wani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.
Do kompetencji tego organu należą wszelkie spra-
wy związane z prowadzeniem działalności PGNiG,
które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub
postanowieniami Statutu. Zarząd działa na podsta-
wie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnie-
niem przepisów kodeksu spółek handlowych oraz
postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu.
Komitet Audytu
Komitet Audytu działa w ramach Rady Nadzorczej
jako stały organ od 27 listopada 2008 roku. Składa
się z co najmniej trzech członków Rady, w tym
przynajmniej jednego członka niezależnego od
spółki i podmiotów pozostających w istotnym
powiązaniu z PGNiG, powoływanego przez Walne
Zgromadzenie zgodnie ze Statutem PGNiG. Osoba
ta musi być kompetentna w dziedzinie rachunko-
wości i fnansów. Członkowie Komitetu Audytu są
powoływani przez Radę Nadzorczą.
Ład korporacyjny
Dobre praktyki
Zarząd PGNiG przykłada dużą wagę do przestrze-
gania wymogów ładu korporacyjnego. Od swojego
debiutu giełdowego w 2005 roku spółka stosuje się
do zaleceń Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie zawartych w dokumencie „Dobre praktyki
spółek notowanych na GPW”. Raporty dotyczące
przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez
PGNiG są publikowane na stronie internetowej pod
adresem www.pgnig.pl w sekcji Ład Korporacyjny.
Kultura dialogu
PGNiG charakteryzuje szeroki dialog z otoczeniem
rynkowym. Spółka wypełnia swoje obowiązki
informacyjne wobec akcjonariuszy i innych intere-
sariuszy rynku kapitałowego, publikując raporty
dotyczące bieżącej działalności, raporty fnansowe,
a także organizując konferencje prasowe na temat
głównych przedsięwzięć spółki oraz jej celów stra-
tegicznych. Regulaminy Walnego Zgromadzenia,
Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Komitetu Audy-
tu, a także Statut PGNiG są dostępne na stronie
internetowej spółki pod adresem www.pgnig.pl
w sekcji Ład Korporacyjny.
G r u p a P G N i G p r z yw i ą z u j e d u ż ą wa g ę d o w ł a ś c i we g o
wy p e ł n i a n i a z a s a d ł a d u k o r p o r a c y j n e g o . W s p o s ó b
u c z c i wy, r ówn y i r z e t e l n y t r a k t u j emy w s z y s t k i c h
a k c j o n a r i u s z y, d o k ł a d a j ą c w s z e l k i c h s t a r a ń ,
b y z b u d owa ć j a k n a j l e p s z e r e l a c j e p om i ę d z y
i nwe s t o r am i a o r g a n am i s p ó ł k i .
Obrót
i Magazynowanie Dystrybucja
Energetyka
Ład
korporacyjny
Ryzyka
Pracownicy
Ochrona
środowiska
Grupa PGNiG
Słownik
Kontakt